Construyendo bienestar…
SARLAFT y Línea Ética
Prevenimos que el fondo sea utilizado para el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y protegemos la confianza de nuestros asociados.
Un compromiso de todos
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es el conjunto de políticas, procedimientos y controles que el fondo aplica para evitar ser utilizado, directa o indirectamente, como instrumento para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito o para canalizar recursos hacia actividades terroristas.
ATuLado, como entidad vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, implementa el SARLAFT conforme a la Circular Básica Jurídica y a las políticas aprobadas por la Junta Directiva.
Lo que hacemos
- Conocemos a nuestros asociados, proveedores y aliados desde su vinculación.
- Solicitamos la actualización periódica de la información de los asociados.
- Consultamos listas restrictivas y vinculantes antes de vincular y desembolsar.
- Monitoreamos las operaciones para identificar señales de alerta.
- Reportamos a la UIAF las operaciones sospechosas, de forma reservada.
- Capacitamos a directivos y colaboradores del fondo.
Oscar Javier Rodríguez León
Designado por la Junta Directiva para velar por el funcionamiento del SARLAFT, el seguimiento a las señales de alerta y los reportes ante las autoridades.
Actualiza tus datos
Mantener tu información al día nos permite protegerte y cumplir la normatividad. Puedes actualizarla en la Oficina Virtual.
Un canal confidencial para reportar
Si conoces una situación que pueda constituir fraude, corrupción, conflicto de interés, lavado de activos o una conducta contraria a la ética, repórtala.