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CumplimientoTech

Oficial de Cumplimiento · Desarrollador web

Protejo su fondo. Automatizo su operación.

Mantengo su SARLAFT al día y construyo las páginas web, herramientas y automatizaciones que le ahorran horas de trabajo a su equipo. Norma y código, en un mismo aliado.

Agendar diagnóstico gratuito Escribir por WhatsApp Simule su página web gratis

60 minutos sin costo para revisar su SARLAFT o su proyecto digital.

  • SARLAFT
  • SIAR
  • SARC
  • SARL
Profesional sonriendo mientras trabaja en su computador Equipo de trabajo sonriendo en la oficina Persona trabajando en una oficina con su computador

01Servicios

Dos líneas de trabajo, un mismo aliado.

Contrátelas juntas o por separado. Juntas se refuerzan: el cumplimiento es más fácil cuando los procesos están bien construidos.

Cumplimiento SARLAFT

Para fondos de empleados del sector solidario.

  • Oficial de Cumplimiento externo. Principal o suplente: reportes a la UIAF, informes a la Junta y atención a Revisoría Fiscal y Supersolidaria.
  • Diseño o actualización del SARLAFT. Manual, matriz de riesgos LA/FT, segmentación y procedimientos de debida diligencia.
  • Consulta en listas y monitoreo. ONU, OFAC, UE, PEP y Procuraduría, con soporte de cada búsqueda y señales de alerta.
  • Capacitación anual. Para empleados, directivos y delegados, con evaluación y constancias.
Ver cómo trabajo el SARLAFT

Desarrollo web y automatización

Para fondos, cooperativas, empresas y negocios.

  • Páginas web profesionales. Sitios institucionales rápidos y seguros, con formularios, simuladores y correos corporativos.
  • Landing pages. Páginas enfocadas en una campaña, un producto o un evento, listas para compartir por WhatsApp.
  • Sistemas y herramientas a medida. Solicitudes de crédito, cartera, paneles de gestión y bases de datos a la medida de su operación.
  • Automatización de procesos. Documentos, reportes, formularios PDF y notificaciones que se generan solos.
Ver lo que construyo

02Automatización

Menos digitación. Menos errores. Más tiempo.

Tomo los procesos que su equipo hace a mano y los convierto en flujos automáticos. Elija un proceso para ver cómo queda.

  1. Formulario en línea
  2. Validación de datos
  3. Estudio con el reglamento
  4. Pagaré en PDF
  5. Aviso por correo

Antes

Formatos en papel, digitación y cálculos a mano en Excel.

Después

El asociado solicita en línea y el comité recibe el estudio listo para decidir.

  • Sitios web

    Institucionales, con su marca, dominio y correos.

  • Landing pages

    Una página, un objetivo, resultados medibles.

  • Sistemas a medida

    Paneles, bases de datos y módulos con roles.

  • Automatización

    Documentos, reportes y avisos que se hacen solos.

  • Integraciones

    Correo, WhatsApp, Excel y PDF conectados.

El cumplimiento no se declara. Se demuestra.

Soporte de cada consulta Reportes a tiempo Evidencia para la Revisoría Fiscal

03Proyectos

En producción, no en presentación.

Herramientas que hoy usan fondos de empleados reales en su operación diaria.

Sitio web

Portal institucional de FONDEANI

Sitio del Fondo de Empleados de la Agencia Nacional de Infraestructura, con simulador de crédito y correos corporativos configurados en su dominio.

Visitar fondeani.com

Plataforma · En producción

Plataforma de gestión de riesgos para fondos de empleados

Una sola plataforma para varios fondos: SARLAFT, SIAR, SARC y SARL con consulta en listas restrictivas, alertas, reportes a la UIAF, trazabilidad de cada acción y tableros de gestión para el oficial de cumplimiento.

Ver la plataforma en producción

Sistema a medida · Inteligencia artificial

Motor de decisión de crédito con análisis asistido por IA

Automatiza el flujo completo del crédito: valida cada solicitud contra el reglamento, evalúa capacidad de pago, antigüedad y garantías, y un análisis asistido por IA resume el riesgo y recomienda la decisión. Genera el pagaré en PDF, notifica por correo y deja trazabilidad de cada paso.

  • Decisiones en minutos, no en días
  • Reglas del reglamento aplicadas siempre igual
  • Recomendación explicada para el analista

Sistema a medida

Módulo de solicitud de crédito

Panel con roles, carga de documentos y exportación a CSV y PDF.

Sistema a medida

Cartera de asociados retirados

Acuerdos de pago con cuota fija, importación de nómina y documentos en PDF.

Automatización

Documentos y reportes automáticos

Formularios PDF diligenciables, reportes a la UIAF en archivo plano con validador y tableros de gestión.

Lo que integran mis sistemas

Cada proyecto se arma con los módulos que su fondo necesita, conectados entre sí.

  • Sistemas integrados de gestión

    Crédito, cartera, asociados y reportes en una sola plataforma, con usuarios, roles y permisos.

  • Gestión de cartera

    Cartera de asociados activos y retirados: acuerdos de pago con cuota fija, importación de nómina y estados de cuenta en PDF.

  • Firmas electrónicas incorporadas

    La firma de documentos hace parte del mismo flujo: se firma dentro del sistema, sin imprimir ni escanear.

  • Manejo de sistemas CRM

    Contactos, solicitudes y seguimiento de cada asociado en un mismo lugar, con historial.

  • Cargues y procesamiento de información

    Carga de archivos de nómina y de datos, con validación y procesamiento automático para no digitar dos veces.

  • Documentos y reportes automáticos

    Formularios PDF diligenciables, reportes a la UIAF en archivo plano con validador y tableros de gestión.

Me adapto a su presupuesto

Cuénteme su proyecto y le comparto una propuesta a la medida, por etapas si hace falta.

Vea su página antes de pagar Cuénteme su proyecto

04SARLAFT

La Supersolidaria no evalúa si tiene un manual. Evalúa si su sistema funciona.

Los fondos de empleados de nivel 2 y 3 deben demostrar que identifican, miden, controlan y monitorean el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Eso exige trabajo continuo, no un documento guardado en una carpeta.

Monitoreo activo · LA/FT
  1. 01
    Debida diligencia realVinculación y actualización anual de datos de todos los asociados, con soporte de cada consulta.
  2. 02
    Reportes a tiempoROS, ausencia de ROS y reportes objetivos ante la UIAF, en las fechas que exige la norma.
  3. 03
    Riesgo medidoMatriz de riesgos LA/FT y segmentación de los factores de riesgo actualizadas.
  4. 04
    Junta informadaInformes periódicos sobre exposición al riesgo y estado de cumplimiento.
  5. 05
    Cultura de cumplimientoCapacitación anual para empleados, directivos y delegados.

05Metodología

Cómo implemento el SARLAFT.

Un proceso claro desde el primer día, con entregables que su Junta y su Revisor Fiscal pueden verificar.

  1. 01

    Semanas 1 y 2

    Diagnóstico

    Evalúo el estado actual del SARLAFT, identifico brechas normativas y levanto la información crítica del fondo.

  2. 02

    Semanas 3 a 8

    Implementación

    Manual SARLAFT, matrices de riesgo, controles internos y capacitación al personal y a los directivos.

  3. 03

    Permanente

    Monitoreo continuo

    Seguimiento de operaciones, gestión de alertas tempranas, segmentación por nivel de riesgo y revisión de controles.

  4. 04

    Mensual y trimestral

    Reporte periódico

    Informes a la Junta Directiva, reportes a la UIAF y recomendaciones de mejora documentadas.

06Herramientas

Tecnología para gestionar el riesgo.

Herramientas que dejan trazabilidad de cada consulta, cada alerta y cada reporte. Seleccione un módulo para ver qué hace.

Consolidación de operacionesDemostración

Agrupa las operaciones de cada asociado por mes y detecta montos que superan los umbrales definidos por el fondo.

Una barra supera el umbral: queda marcada para análisis.

Clasifica asociados, productos, canales y jurisdicciones según su nivel de riesgo, para enfocar la debida diligencia donde importa.

Consulta asociados, proveedores y empleados en listas vinculantes y restrictivas, y guarda el soporte de cada búsqueda.

Recoge la declaración de origen de fondos cuando una operación la requiere y la deja asociada al expediente del asociado.

Prepara los reportes para la UIAF con la estructura requerida y lleva el calendario de envíos para que ninguno se venza.

CumplimientoTech en imágenes

Acompañamiento a su Junta y Gerencia

01 / 04

Acompañamiento a su Junta y Gerencia

Informes claros sobre la exposición al riesgo y el estado de cumplimiento de su fondo.

07Preguntas

Preguntas frecuentes.

¿Cuánto cuesta el servicio?

Depende del nivel de supervisión del fondo, el número de asociados y el alcance que necesite. Después de la reunión de diagnóstico le envío una propuesta con valor fijo mensual o por proyecto, sin costos ocultos.

¿Cómo funciona el servicio de Oficial de Cumplimiento externo?

Revisamos juntos los requisitos que aplican a su fondo según su nivel de supervisión. A partir de ahí asumo las funciones acordadas: monitoreo, consultas en listas, reportes a la UIAF, informes a la Junta y capacitación, con un calendario de entregables.

Ya tenemos un manual SARLAFT. ¿Igual necesitamos ayuda?

Tener el manual es el primer paso. En el diagnóstico reviso si está actualizado frente a la norma vigente y, sobre todo, si los procedimientos se están aplicando y dejando soporte, que es lo que se revisa en una visita.

¿Atiende fondos fuera de Bogotá?

Sí. Trabajo de forma virtual con fondos de todo el país. Las visitas presenciales se acuerdan en la propuesta cuando el servicio las requiere.

¿Qué pasa con la información de nuestros asociados?

Se trata con confidencialidad y según la Ley 1581 de 2012. Antes de acceder a cualquier dato firmamos un acuerdo de confidencialidad y definimos quién tiene acceso a qué.

¿Puedo contratar solo la página web o un sistema, sin el servicio de cumplimiento?

Sí. Los servicios de tecnología se contratan por separado y se ajustan a su presupuesto. Cuénteme el proyecto y le envío una propuesta a la medida.

¿Trabaja solo con fondos de empleados?

El servicio de Oficial de Cumplimiento está enfocado en el sector solidario. Las páginas web, herramientas y automatizaciones las desarrollo también para cooperativas, empresas y negocios de cualquier sector.

¿Cuánto tarda una página web o un sistema?

Depende del alcance: una landing page toma mucho menos que un sistema con base de datos y varios roles. En la propuesta queda un cronograma por etapas, con entregas que usted puede revisar en cada una.

¿Se encarga del dominio, el hosting y el mantenimiento?

Sí. Puedo registrar o configurar su dominio, el hosting y los correos corporativos, y dejar un plan de mantenimiento con copias de seguridad y actualizaciones. Todo queda a nombre de su organización.

08Contacto

Cuénteme qué necesita.

Reunión de 60 minutos sin costo: revisamos su SARLAFT o su proyecto digital y le envío una propuesta a la medida de su presupuesto.

Solicitud de diagnóstico · respuesta en menos de un día hábil