Cumplimiento SARLAFT Sector Solidario y Nivel 2/3 Oficial de Cumplimiento externo. Principal o suplente: reportes a la UIAF, informes a la Junta y atención a Revisoría Fiscal. Diseño o actualización del SARLAFT. Manual, matriz de riesgos LA/FT, segmentación y procedimientos. Consulta en listas y monitoreo. ONU, OFAC, UE, PEP y Procuraduría, con soporte documental. Cultura de cumplimiento. Capacitación anual, evaluación y constancias para todo su equipo. Ver metodología SARLAFT
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